Szülőföldjükön korrupcióval gyanúsítható tehetős politikusok és üzletemberek egy biztonságos menedékhelyre menekülnek, ahol vagyonuk és befolyásuk védi őket a letartóztatástól.

Különféle vízumokkal érkeztek ebbe az országba, beleértve azt is, amely a befektetések ösztönzésére szolgál. Néhányan menedékjogot kértek, amelynek célja az elnyomás és a politikai üldöztetés elől menekülő emberek védelme.

A bűnvádak elkerülésében egyre népszerűbb úti cél a pária nemzet. 

Ez az Egyesült Államok.

A ProPublica vizsgálata a Columbia Egyetem Stabil Központi Osztályközpontjával közösen megállapította, hogy a kolumbiai, kínai, dél -koreai, bolíviai és panamai büntetőeljárás elől menekülő tisztviselők menedéket találtak maguknak és vagyonuknak ebben az országban, kihasználva a az amerikai törvények laza érvényesítése, valamint a bevándorlási és pénzügyi szabályozás hiányosságai. Sokan eltitkolták eszközeiket és ingatlanvásárlásaikat azzal, hogy trösztöket és korlátolt felelősségű társaságokat hoztak létre ügyvédek és rokonok nevére.

Az amerikai hatóságok állítólag megvizsgálják a vízumkérelmezőket, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy büntetőjogi vádak miatt nem folynak aktív nyomozás alatt. De a ProPublica vizsgálat azt mutatja, hogy ezt a követelményt rendszeresen figyelmen kívül hagyták.

Az egyik legkiemelkedőbb eset Panama egykori elnöke, aki néhány nappal azután mehetett be az Egyesült Államokba, hogy országa Legfelsőbb Bírósága vizsgálatot indított azokkal a vádakkal kapcsolatban, amelyek szerint 45 millió dollárt sikkasztott el egy állami iskolai ebédprogramból.

Ricardo Martinelli, egy milliárdos szupermarket -mágnás 2009 -es megválasztása óta a külügyminisztérium radarán volt. Abban az évben kezdte az amerikai panamai nagykövet diplomáciai kábelek küldése, figyelmeztetve az elnök "sötét oldalára", köztük a korrupcióhoz fűződő kapcsolatait és az amerikai támogatást kérő ellenfelei lehallgatásához.

Nem sokkal azután, hogy Martinelli 2014-ben távozott hivatalából, a panamai ügyészek széles körben nyilvános nyomozást folytattak az iskolai ebédprogram korrupciójáról, és 2015. január közepén továbbították megállapításaikat az ország Legfelsőbb Bíróságához.

28. január 2015 -án, néhány órával azelőtt, hogy a Legfelsőbb Bíróság hivatalos vizsgálatot hirdetett a vádak szerint Martinelli magánrepülőre szállt, Guatemala City -be repült egy megbeszélésre, majd látogatói vízummal belépett az Egyesült Államokba. Heteken belül kényelmesen élt az Atlantisban, egy luxus társasházban Miami mulatságos Brickell sugárútján. Még mindig itt van.

A Külügyminisztérium nem volt hajlandó kommentálni Martinelli esetét, mondván, hogy a vízumnyilvántartások bizalmasak, és az Egyesült Államok Vám- és Határőre dönti el, hogy ki léphet be az országba. A CBP szerint az adatvédelmi szabályok megakadályozzák, hogy az ügynökség kommentálja Martinellit.

A Martinelli elérésére tett erőfeszítések, köztük a miamiai címére küldött ajánlott levél, sikertelenek voltak.

Idén szeptemberben Panama kérte Martinelli kiadatását, de a volt elnök küzd ezzel a kéréssel szemben, azzal érvelve, hogy nincs jogi oka annak, hogy visszahozzák hazájába, ahol a vizsgálat kiterjedt a bennfentes kereskedelemre, a korrupcióra és a hatalommal való visszaélésre. Tavaly decemberben a panamai legfelsőbb bíróság elfogatóparancsot adott ki azzal a váddal, hogy közpénzekből több mint 150 politikai ellenfél után kémkedett. Ha bűnösnek találják, akár 21 év börtönt is kaphat.

Rogelio Cruz, aki Martinellit védi a Panama Legfelsőbb Bíróságán, azt mondta, hogy a volt elnök "visszatér, ha megfelelő feltételek adódnak a megfelelő eljáráshoz, ahol léteznek független bírók - és amelyek nincsenek" - amint visszatérnek Panamába.

Az Egyesült Államok kifejezett politikája tiltja a vízumok kiadását azoknak a külföldi tisztviselőknek, akiket hazájukban büntetőeljárás alá vonnak. 2004 -ben George W. Bush elnök kiáltványt adott ki célja, hogy az Egyesült Államok ne váljon menedékhelyévé a korrupt tisztviselők számára. A törvény erejét és hatását keltő 7750 -es kijelentés arra utasította a külügyminisztériumot, hogy tiltsa meg a tisztviselőket, akik kenőpénzt fogadtak el vagy állami pénzeket kisajátítottak, ha tetteik "súlyos káros hatással vannak az Egyesült Államok nemzeti érdekeire".

A Bush utasítását végrehajtó szabályok értelmében a konzuli tisztviselőknek nincs szükségük ítéletre vagy akár hivatalos vádakra a vízum megtagadásának igazolásához. A nem hivatalos vagy informális forrásokból származó információk, beleértve az újságcikkeket is, a "megtagadva" bélyegzőre utalhatnak - állítják a jelentéshez megkérdezett diplomaták és külügyminisztériumi tisztviselők.

A Külügyminisztérium nem volt hajlandó közölni, hogy hányszor hívták fel a 7750.

Az évek során néhány állítólag korrupt tisztviselőt - köztük az előbbieket - betiltották az Egyesült Államokba való beutazáshoz Ernesto Perez Balladares panamai elnök, korábbi Arnoldo Aleman nicaraguai elnök, vonat Remy Ze Meka kameruni védelmi miniszter, és nyugdíjas Carlos Garcia, a Fülöp -szigeteki tábornok, a WikiLeaks által közzétett kábelek szerint. 2014 -ben az Egyesült Államok betiltotta a vízumot Orbán Viktor magyar miniszterelnök belső körének 10 tagja korrupciós vádak miatt.

De számos más külföldi kormányzati tisztviselő, köztük volt elnökök és kabinetminiszterek csúsztak át a résen - derül ki a bírósági dokumentumokból, diplomáciai kábelekből, valamint az Egyesült Államokban és külföldön tartózkodó ügyészekkel és védőügyvédekkel készített interjúkból. A vádak a szabálytalanságok széles skáláját ölelték fel, a közpénzek ellopásától a kenőpénz elfogadásáig.

Hat hónappal azelőtt, hogy Martinelli belépett az Egyesült Államokba, a volt kolumbiai mezőgazdasági miniszter és egykori elnökjelölt, Andres Felipe Arias három héttel Miamiba menekült, mielőtt elítélték, hogy 12.5 millió dollárt juttatott a gazdag politikai támogatóknak az egyenlőtlenséget csökkentő támogatási programból. vidéki területeken, és megvédi a gazdákat a globalizáció hatásaitól.

Az amerikai bogotai nagykövetség szorosan követte Arias tárgyalását beszámol a botrányról kábelekkel Washingtonba. A próba dokumentumok és tanúk szerepeltek mondván, hogy Arias felügyelete alatt a mezőgazdasági minisztérium milliós támogatásokat osztott ki a jómódú családoknak, akik közül néhányan a médiában megjelent hírek szerint Arias politikai szövetségeseinek vagy elnökválasztási kampányának adományoztak.

A támogatást a kongresszusi képviselők rokonai, a kolumbiai leggazdagabb ember tulajdonában lévő vállalatok és egy volt szépségkirálynő kapta. Az egyik ügyes család és társai több mint 2.5 millió dollárt kaptak az ügyészek által közzétett feljegyzések szerint. Egy másik család, amely egy volt szenátor rokonait is magába foglalta, 1.3 millió dollárt kapott. Mindkét család támogatta Arias legfőbb politikai szövetségesét, Alvaro Uribe volt kolumbiai elnököt a kampány hozzájárulásával.

A törvény hozta létre a programot nem tiltotta meg a gazdag földtulajdonosoktól a támogatások megszerzését, de néhány elit család többszörös támogatást kapott ugyanarra a gazdaságra. Játszották a rendszert azzal, hogy több javaslatot nyújtottak be a különböző családtagok nevére, és felosztották földjeiket, hogy minden egyes parcellához támogatást igényelhessenek - derül ki a bírósági nyilvántartásból.

Ennek ellenére 2013 novemberében, amíg a tárgyalás zajlott, az amerikai bogotai nagykövetség megújította Arias látogatói vízumát. A külügyminisztérium nem volt hajlandó tárgyalni az ügyről, mondván, hogy a vízumnyilvántartások bizalmasak. De a legutóbbi bejelentés a szövetségi bíróságon kimutatta, hogy az amerikai nagykövetség megjelölte Arias kérelmét, és felkérte őt, hogy nyújtson be dokumentumokat, amelyek alátámasztják az ország elhagyására irányuló kérelmét, amíg a vádak folyamatban vannak. Arias dokumentumokat nyújtott be a kolumbiai bíróságtól, köztük egy bírósági végzést, amely lehetővé tette számára az utazást. Végül a követség vízumot adott ki, mert még nem ítélték el.

13. június 2014 -án éjszaka, három héttel azelőtt, hogy a bírák elítélték őt eltulajdonítással elkövetett sikkasztásért, egy kolumbiai törvény szerint, amely bünteti a közpénzek jogosulatlan felhasználását magánszemélyek javára, Arias összepakolta a táskáját és felszállt a repülőgépre. A következő hónapban az amerikai bogotai nagykövetség visszavonta a vízumot. De Arias befogadott egy bevándorlási ügyvédet, és menedékjogot kért.

"Ha megnézné a" politikai indíttatású vádakat "a szótárban, Andres Arias képe lenne mellette" - mondta David Oscar Markus, az Arias vezető ügyvédje. "Az ellene indított ügy abszurd, és nem is az Egyesült Államokban elismert."

A következő két évben Arias feleségével és két gyermekével új életet épített Dél -Floridában, megnyitott egy kis tanácsadó céget, és bérelt egy házat Westonban.

Augusztus 24 -én volt letartóztatták az amerikai hatóságok Kolumbia kiadatási kérelmére válaszul. Több hónapot töltött fogvatartási intézetben, amíg november közepén óvadék ellenében szabadon bocsátották. Arias azzal érvel, hogy az Egyesült Államok nem adhatja ki őt, mert nincs aktív kiadatási szerződése Kolumbiával, de az amerikai ügyészség ezzel nem ért egyet. A menedékjog iránti kérelem nem védi meg a vádlottakat a kiadatástól, ha Kolumbiában a két ország közötti szerződés hatálya alá tartozó bűncselekménnyel vádolják őket.

A Kongresszus 5-ben hozta létre az EB-1990 bevándorló befektetői programot az amerikaiak számára munkahelyteremtés és a külföldiek befektetéseinek ösztönzése.

A programot irányító ügynökség, az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata szabályokat fogadott el a csalások megelőzésére, többek között megköveteli a külföldi befektetőktől, hogy bizonyítékokat - például adóbevallásokat és bankszámlakivonatokat - nyújtsanak be annak igazolására, hogy legálisan szerezték meg pénzüket.

De ezek a biztosítékok nem gátolták meg Chun Doo-hwan volt dél-koreai diktátor menyeit és unokáit abban, hogy Chun rosszul szerzett nyereségét használják fel az Egyesült Államok állandó lakóhelyének megszerzésére.

1996 -ban egy koreai bíróság elítélte Chunt, hogy az 200 -as években hivatalában több mint 1980 millió dollár kenőpénzt kapott olyan cégektől, mint a Samsung és a Hyundai. Elrendelték, hogy adja vissza a kenőpénzt, de elutasította.

Chun vagyonának egy része a fia révén került az Egyesült Államokba, aki 2.2 millió dolláros házat vásárolt a kaliforniai Newport Beach-en, a dél-koreai ügyészek és az ingatlan-nyilvántartások szerint.

Chun megvesztegetési bevételeiből származó dollármilliókat rejtőzködő kötvényekben rejtettek el, amelyeket közismerten nehéz nyomon követni. A törzskönyvekkel ellentétben, amelyek regisztrált tulajdonosok, nincs nyilvántartás a bemutató kötvények tulajdonjogáról vagy átruházásáról. A kötvényeket bárki kiválthatja, akinek van.

2008-ban Chun menye, a Park Sang-ah nevű dél-koreai színésznő bevándorlói befektetői vízumot kért. Park a férje hordozó kötvényeit tüntette fel pénzeszközök forrásaként anélkül, hogy megemlítette volna, hogy a pénzt eredetileg Chun biztosította neki. Nyolc hónappal később Park és gyermekei postai úton kapták meg a feltételes amerikai állandó lakcímkártyájukat.

2013 -ban a dél -koreai ügyészek kérésére az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vizsgálatot indított a Chun család vagyonával kapcsolatban az Egyesült Államokban, majd ezt követően 1.2 millió dollárt foglalt le a család amerikai vagyonából az Egyesült Államokban. A pénzt visszaadták Dél -Koreának. Ennek ellenére Chun családtagjai megőrizték rezidens státuszukat.

Chun rokonai úgy szerezték meg állandó lakóhelyüket, hogy befektettek egy EB-5 projektbe, amelyet a Philadelphia Industrial Development Corporation, nonprofit társaság irányít. A PIDC összegyűjtötte Chun 500,000 200 dollárját XNUMX más külföldi befektető pénzével, hogy finanszírozza a Philadelphia belvárosában található Pennsylvania Kongresszusi Központ bővítését.

Ugyanez a projekt Philadelphiában segített abban is, hogy állandó lakóhelyet biztosítson Qiao Jianjun kínai kormánytisztviselőnek, akit azzal vádolnak, hogy több mint 40 millió dollárt sikkasztott el egy állami gabonaraktárból-derül ki a People's Daily, a Kínai Kommunista Párt újságjának beszámolóiból. Qiao 2001 -ben elvált feleségétől, Shilan Zhao -tól, ezt a tényt nem árulta el az amerikai bevándorlási hatóságoknak. Amikor Zhao EB-5 vízumot kért, Qiao a kérelmező házastársaként jogosult volt az Egyesült Államok állandó tartózkodására.

Az igazságügyi minisztérium csak akkor indított vizsgálatot, amikor a kínai hatóságok megbuktatták. 2014 januárjában, a szövetségi nagy esküdtszék vádat emelt Zhao ellen és volt férje, Qiao bevándorlási csalás, pénzmosás és ellopott pénzeszközök nemzetközi szállítása miatt. Zhaót letartóztatták és óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A szövetségi hatóságok üldözik Qiao -t, akinek holléte továbbra sem ismert.

Az amerikai kormány ügyvédjei vagyonelkobzási ügyeket nyújtottak be a Qiao és Zhao -hoz kapcsolódó ingatlanok visszaszerzésére New Yorkban, Flushingban és a kaliforniai Monterey Parkban.

2015 áprilisában megjelent a Qiao a kínai kormány 100 "legkeresettebb" tisztviselőinek listáját akik külföldre menekültek, miután olyan bűncselekményekkel vádolták őket, mint vesztegetés és korrupció. Ő és a listán szereplő további 39 kormánytisztviselő és állami vállalatvezető állítólag az Egyesült Államokba menekült.

A "Skynet hadművelet" elnevezésű lista része Hszi Csin-ping kínai elnök korrupcióellenes kampányának, amely megfogadta, hogy letörli azt, amit a kínai tisztviselők korrupt "tigrisnek" és "legynek" neveznek az ország kormányzó kommunista pártján belül.

Fengxian Hu egy másik szökevény volt Kína listáján. Hu volt hadseregénekes és rádióműsorszolgáltató, Hu vezette az állami műsorszóró társaságot, amelynek közös vállalata volt a Pepsi-vel üdítőitalok forgalmazására Szecsuán tartományban. 2002 -ben a The Washington Post és a The Wall Street Journal jelentett hogy a Pepsi azzal vádolta Hu -t, hogy kifosztja a közös vállalatot, és vállalati pénzekből divatos autókat vásárol és európai turnékra indul.

Ugyanebben az évben, széles körben nyilvánosságra hozott lépéssel a Pepsi Stockholmban ügyet nyújtott be nemzetközi választottbírókhoz, kérve a közös vállalat feloszlatását. Ennek ellenére Hu vízumot kapott, amellyel rendszeresen repülhetett Las Vegasba, ahol VIP -ügyfél volt az MGM kaszinóban.

2010 januárjában a kínai hatóságok vizsgálták Hu -t korrupció miatt. De egy hónappal azelőtt Hu belépett az Egyesült Államokba B1 -es vízummal, és csatlakozott feleségéhez, aki New Yorkban él.

Hu megpróbált feleségén keresztül zöldkártyát szerezni, de az amerikai bevándorlási hatóságok elutasították a petíciót. Helyette menedékjogot kért.

Közben bajba keveredett az Egyesült Államokban, amiért milliókat veszített egy Las Vegas -i kaszinóban, és nem fizetett 12 millió dolláros szerencsejáték -tartozást. 2012 -ben vádat emeltek ellene a nevadai bíróságon két lopás és egy szándékos szándékos csekk átengedése miatt, elegendő pénzeszköz nélkül.

Hu elismerte, hogy nem bűnös a vádakban; ügyvédei azt állították, hogy csekkjei ugráltak, mert a kínai hatóságok lezárták bankszámláját. Az Egyesült Államokban az ellene felhozott vádakat súlyos bűncselekménynek tekintették, ami a kiutasítás közös alapja. Hu -nak azonban folyamatban lévő menekültügyi ügye volt, ezért nem lehetett kiutasítani.

2015 augusztusában egy New York -i bevándorlási bíró elutasította a menedékjog iránti kérelmet. De Hu ügyvédei azzal érveltek, hogy megkínozzák, ha visszatér Kínába és hivatkozik a Az ENSZ kínzás elleni egyezménye, amely azt mondja, hogy az idegen nem küldhető olyan országba, ahol valószínűleg megkínozzák. Végül a bevándorlási bíróság felfüggesztette Hu eltávolítási végzését, lehetővé téve számára, hogy az Egyesült Államokban maradjon és határozatlan ideig itt dolgozzon. Nem kap azonban állandó lakóhelyet, és nem utazhat az országon kívül.

A kiadatási szerződés hiánya - magas életszínvonallal párosulva - az Egyesült Államok kedvelt célpontjává teszi a korrupciós vádak elől menekülő kínai tisztviselők és üzletemberek számára.

2015 áprilisában Jeh Johnson, a belbiztonsági minisztérium titkára, 48 órás utat tett Pekingbe. A látogatás célja az volt, hogy megnyitja az utat Hszi Csin -ping kínai elnök 2015 szeptemberi amerikai látogatása előtt - írja a Johnson által írt memorandum, amelyet az információszabadságról szóló törvény szerinti kérelem útján szereztek meg.

A feljegyzésben Johnson azt mondta, hogy a kínai kormány 132 embert keres, akik szerintük az Egyesült Államokba menekültek, hogy elkerüljék a büntetőeljárást. Ez több szökevényt jelent, mint a kínai hatóságok nyilvánosan elismerték.

"Azt mondják nekem, hogy a korábbi megbeszéléseken a kínaiak csalódottak voltak, mert nem kaptunk információt a 132 szökevényről" - írta Johnson.

A kínai segítségkérés dilemmát jelentett az Egyesült Államok számára. Az amerikai tisztviselőket aggasztja a tisztességtelenség a kínai büntető igazságszolgáltatási rendszerben. Emberi jogi csoportok szerint Kína továbbra is kínzást alkalmaz, hogy hamis vallomásokat vonjon ki a feltételezett bűnözőktől. A kínzást is dokumentálták annak részeként shuanggui - a Kínai Kommunista Párt tagjainak fenntartott titkos fegyelmi eljárás.

Egyes elemzők a korrupt tisztviselők elleni fellépést a jelenlegi rezsim politikai riválisait és ideológiai ellenségeit célzó tisztogatás részének tekintik. Amerikai tisztviselők szerint ez miatt a korrupt tisztviselők Kínába való visszatérése kényes kérdés az Egyesült Államok számára.

2003 -ban szerte a világban megjelentek a hírek széles körű utcai tüntetések Bolíviában a biztonsági erők 58 embert öltek meg, többségükben őslakos csoportok tagjait. Nem sokkal később, amikor La Paz utcáin tüntetők gyűltek össze lemondását követelve, Gonzalo Sanchez de Lozada bolíviai elnök lemondott, és védelmi miniszterével, Jose Carlos Sanchez Berzain -nel együtt elmenekült hazájából.

A két férfi az Egyesült Államokba repült, ahol továbbra is tartózkodnak. 2006 -ban Berzain politikai menedékjogot kért, amelyet 2007 -ben kapott az ő pályázatát, amikor a nyomtatvány azt kérdezte: "Önt vagy családtagjait megvádolták, vádolták, letartóztatták, őrizetbe vették, kihallgatták, elítélték és elítélték, vagy börtönbe vetették őket az Egyesült Államokon kívül más országban?" Berzain bejelölte a "nem" jelölőnégyzetet, bár addigra őt és de Lozadát hivatalosan megvádolták fajirtás Bolívia főügyésze. A vádirat az volt Bolívia Legfelsőbb Bírósága hagyta jóvá Berzain azt is kijelentette kérelmében, hogy a Külügyminisztérium megszervezte az Egyesült Államokba való utazását.

A de Lozada adminisztráció hangosan amerikai párti volt. Kiszorítása előtt a tisztviselők bejelentették, hogy megkönnyítik az Egyesült Államokba irányuló gázexportot.

Távozásuk után Bolívia főügyésze nyilvánosan kijelentették hogy a kormányzat milliókat sikkasztott el a kormánykasszából, de hivatalosan nem emelt vádat. Azt mondta, de Lozada mintegy 22 millió dollárt vett el az ország tartalékalapjaiból, mielőtt elmenekült.

De Lozada és adminisztrációjának tagjai egy politikai indíttatású rágalomkampány részeként elutasították a vádakat, de vannak bizonyítékok arra, hogy szabálytalanságok történhettek a tartalékalapok kezelésében. A volt elnök nem sokkal hivatalának távozása előtt aláírta azt a rendeletet, amely felhatalmazza a bel- és pénzügyminisztereket, hogy a szokásos jóváhagyási eljárás nélkül vegyenek ki pénzt Bolívia tartalékalapjaiból. De Lozada volt belügyminisztere bűnösnek vallotta magát 2004 -ben sikkasztásra, miután 270,000 XNUMX dollár készpénzt találtak egy munkatárs otthonában.

De Lozada, bányászati ​​mogul, mielőtt elnöke lett, a Maryland állambeli Chevy Chase-be költözött, Washington DC előkelő külvárosába. Most egy kétszintes téglaházban él, amelyet 1.4 millió dollárért vásárolt meg a Macalester Limited, korlátolt felelősségű társaság. a Brit Virgin -szigeteken, és a Bahama -szigeteken található postafiókot tünteti fel főcímként.

De Lozada bevándorlási státusa nem világos. 2015 -ben tett eskütételében elmondta, hogy nem amerikai állampolgár. Veje, aki az ő nevében beszélt a ProPublicával, nem árulta el, hogy de Lozada menedékjogot kért-e.

Berzain eközben Dél -Floridában telepedett le. A feljegyzések azt mutatják, hogy ő és sógora személyesen rendelkeznek, vagy tisztségviselőként vagy olyan gazdálkodó szervezetek tagjaiként szerepelnek, amelyek együttesen körülbelül 9 millió dollár értékű miami ingatlant irányítanak.

A vásárlások egy része olyan entitások nevében történt, amelyek úgy tűnik, hogy Berzain nevének különböző változatait felsorolják az üzleti nyilvántartásokban.

Ezenkívül két ingatlan megvásárlásakor Berzain neve csak az üzletkötés után került az üzleti nyilvántartásokba. Berzain sógora 2010 októberében alapította például a Warren USA Corp nevű céget, és a társaság a következő hónapban 1.4 millió dolláros lakóingatlant vásárolt. Három héttel azután, hogy a Warren USA Corp egy elegáns, spanyol stílusú villa tulajdonosa lett Key Biscayne-ben, Berzain lett a cég titkára.

A következő évben, 2011 májusában Berzain sógora létrehozta a Galen KB Corp-ot, és bejegyezte magát a cég elnökeként. Egy hónappal később a Galen KB Corp 250,000 XNUMX dolláros lakást vásárolt. Augusztusban Berzain leváltotta sógorát a cég elnökeként, az üzleti nyilvántartások szerint. Berzain már egyik cégnél sem szerepel cégtisztként.

Egy januári interjú során Berzain a ProPublica -nak azt mondta: "Nincsenek vállalataim". Amikor a korábbi védelmi miniszter megkérdezte a nevével vagy lakcímével kapcsolatban álló több társaságról, a volt védelmi miniszter elmondta, hogy van egy tanácsadó cége, amely segített az ügyfeleknek cégalapításban, és néha felveszik az igazgatóságba. Berzain sógorának, egy gazdag üzletembernek és egy bolíviai busztársaság tulajdonosának elérésére tett erőfeszítések sikertelenek voltak. Berzain sógorát nem vádolták semmilyen jogsértéssel.

Az ingatlanvásárlás azon vállalkozások nevében, mint egy korlátolt felelősségű társaság vagy LLC, gyakori és jogi gyakorlat a csúcskategóriás ingatlanpiacokon, és lehetővé teszi a hírességek és más gazdag személyek számára, hogy megvédjék magánéletüket. .

De a gyakorlat azt is lehetővé teszi, hogy a külföldi tisztviselők elrejtsék a rosszul szerzett nyereséget. Az amerikai előírások lehetővé teszik az egyének számára, hogy üzleti társaságokat, például LLC -ket alapítsanak a tényleges tulajdonos nyilvánosságra hozatala nélkül. Az LLC -ket jogászok, könyvelők vagy más munkatársak nevére lehet bejegyezni - vagy egyes államokban akár névtelenül is -, és ingatlanvásárlásra lehet használni, ami szinte lehetetlenné teszi az ingatlan tényleges tulajdonosának megállapítását.

A kormányzati nyomozók és törvényhozók rámutattak az Egyesült Államok politikájában tapasztalható állandó hiányosságokra, amelyek lehetővé tették a korrupt tisztviselők számára, hogy elkerüljék az igazságszolgáltatást és elrejthessék vagyonukat ebben az országban. De kevés változott.

Tavaly, az amerikai kormány elszámoltathatósági vizsgálata azt mondta, hogy "nehéz" lehet a bevándorlási tisztviselőknek beazonosítani a bevándorló befektető forrásainak valódi forrását. A bevándorlási tisztviselők azt mondták a kormányzati ellenőröknek, hogy az EB-5 kérelmezői, akik kötődnek a korrupcióhoz, a kábítószer-kereskedelemhez, az emberkereskedelemhez és más bűncselekményekhez, erősen ösztönzik arra, hogy kihagyják a pénzügyi előzmények legfontosabb részleteit, vagy hazudnak a kérelmeiken.

"Nagyon könnyű eltévedni a zajban, ha rossz ember vagy"-mondta Seto Bagdoyan, az elszámoltatási iroda igazságügyi ellenőrzési igazgatója, aki a GAO jelentés társszerzője.

Hozzátette, a bevándorlási tisztviselők "szinte nem is képesek" alaposan felmérni a befektetők hátterét és nyomon követni vagyonukat.

Az ilyen gyengeségek ellenére a Kongresszus folyamatosan kiterjedt az EB-5 program kisebb változtatásokkal. A programot támogatja ingatlan lobbisták, akik azzal érvelnek kulcsfontosságú finanszírozási forrás a luxuslakások és szállodák számára. A program az gyarapodása várható Trump elnökségében, mert a megválasztott elnök fejlesztő, és veje, Jared Kushner 50 millió dollár EB-5 alapot kapott egy Trump márkájú torony építéséhez New Jersey-ben.

2010 -ben egy szenátusi jelentés leírta, hogy nagyhatalmú külföldi tisztviselők és hozzátartozóik dollármilliók gyanús pénzeszközeit mozgatták az Egyesült Államokba. A jelentés szerint a befektetők amerikai jogászok, ingatlanügynökök és banki intézmények segítségével megkerülik a pénzmosás elleni szabályokat. Tavaly az ABC News jelentett hogy az ingatlan- és más üzleti csoportok lobbistái 30-ben 2015 millió dollárt költöttek az EB-5 program védelmére.

A szenátusi nyomozók olyan törvényjavaslatot javasoltak, amely megköveteli a vállalatoktól a tényleges tulajdonosok nyilvánosságra hozatalát, és megkönnyíti a hatóságok számára a belépés korlátozását, a vízumok megtagadását és a korrupt külföldi tisztviselők deportálását.

A javaslatok közül néhányat elfogadtak, de nem sok változást hoztak. A bankok fokozzák erőfeszítéseiket a korrupt tisztviselők azonosítására és számláik nyomon követésére. Az olyan szakmai csoportok, mint az Amerikai Ügyvédi Kamara, nem kötelező érvényű irányelveket adtak ki tagjaiknak a pénzmosás elleni ellenőrzések betartásáról. Az amerikai kormány is együttműködött a Pénzügyi Akció Munkacsoport, a pénzmosás elleni küzdelemre létrehozott nemzetközi testület, hogy a testület iránymutatásainak megfelelően hozza korrupcióellenes ellenőrzését.

Májusban a Pénzügyminisztérium új szabályt fogadott el, amely 2018 -ban lép hatályba, és megköveteli a pénzintézetektől, hogy azonosítsák a kagylócégek haszonhúzóit. Néhány szószóló a szabályt visszalépésnek tekinti. Az új szabály lehetővé teszi, hogy a héjcégek kijelöljék a számla kezelőjét haszonhúzónak, elrejtve az ellenőrzést végző személy kilétét.

A Külügyminisztérium nem volt hajlandó elmondani, hogy milyen előrelépést ért el, ha volt egyáltalán, a Szenátus albizottságának azon ajánlása alapján, hogy agresszívabban tagadják meg a vízumokat a 7750. számú kiáltványon keresztül. "A minisztérium komolyan veszi a kongresszusi ajánlásokat, és erőforrásokat fordít a korrupció elleni küzdelemre világszerte" - írta a Külügyminisztérium egyik tisztviselője. kérdésekre válaszolva.

2010-ben Eric Holder akkori főügyész elindította a Kleptocracy Asset Recovery Initiative kezdeményezést. A kis ügynökség, amely 16 ügyvéddel bővült, célja, hogy visszaszerezze az Egyesült Államokban a külföldi korrupcióhoz kötődő vagyont, és visszaadja a pénzt a kifosztott országoknak.

Az elmúlt hat évben az egység mintegy két tucat polgári vagyonelkobzási ügyet nyújtott be, 16 ország kormányzati tisztviselőihez kötött pénz, ingatlan és egyéb vagyon lefoglalása céljából. A vagyon a Michael Jackson által viselt, magányos, gyémánttal bevont kesztyűből állt, amelyet Egyenlítői-Guinea alelnöke, Teodoro Obiang vásárolt meg, és egy 1 milliárd dolláros alap, amely Najib Razak maláj miniszterelnökhöz volt kötve.

Az Igazságügyi Minisztérium által elköltött pénz nagy része azonban bizonytalanságban marad. A Chunnal, Dél -Korea volt elnökével kapcsolatos ügy egyike annak a két esetnek, amelyekben az igazságügyi minisztérium erőfeszítései révén visszaadták a korrupt nyereséget a hazának. A másik akkor merült fel, amikor az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői 1.5 millió dollárt adott vissza Tajvannak a Chun Shui Bian, Tajvan volt elnöke családjának kifizetett kenőpénzzel vásárolt ingatlanból.

Az ügynökség számtalan kihívással néz szembe, amikor megpróbál lefoglalni és visszaadni korrupt külföldi tisztviselők által megszerzett vagyont, beleértve a tanúhiányt is - mondta Kendall Day, az Igazságügyi Minisztérium vagyonelkobzási és pénzmosási osztályának vezetője. Ezek a tisztviselők gyakran védik ügyleteiket héjcégeken, offshore cégeken vagy társult hálózaton keresztül.

"A Kleptocracy Initiative küldetése valóban az, hogy megcélozzuk azt a nagy külföldi korrupciót, amely hatással van az amerikai pénzügyi rendszerre" - mondta Day, példaként a Chun -ügyet hozva fel.

A 2012 -es Magnitsky -törvény felhatalmazza a kormányt, hogy megtagadja a vízumot, és befagyasztja a korrupcióval vagy az emberi jogok megsértésével vádolt orosz állampolgárok vagyonát. A globális Magnitsky -törvény ugyanezeket a szankciókat terjesztené ki a világ többi részére is, de azt még a Kongresszusnak kell elfogadnia. A Proclamation 7750 -től eltérően a Magnitsky -törvények megkövetelik a kormánytól, hogy tegye közzé az Egyesült Államokból kitiltott külföldi kormányzati tisztviselők listáját.

Ezenkívül a Pénzügyminisztérium idén olyan szabályokat vezetett be, amelyek célja, hogy visszaszorítsák a héjcégek ingatlanvásárlását, olyan helyeken, mint Miami és Manhattan. A jogcím-biztosító társaságoknak most kötelességük azonosítani a csúcskategóriás ingatlant jelzálog nélkül vásárló vállalatok valódi tulajdonosait. Ezek a szabályok azonban ideiglenesek.

Ez a cikk eredetileg a Propublica -n jelent meg

A szerzőről

Szereplők: Kyra Gurney, Anjali Tsui, David Iaconangelo, Selina Cheng

Kapcsolódó könyvek:

at InnerSelf Market és Amazon